Britse overheid pakt cryptomarktplaats van 20 miljard dollar aan

In dit artikel:

De Britse overheid heeft recent sancties ingesteld tegen Xinbi, een Chinese cryptomarktplaats die volgens Chainalysis tussen 2021 en 2025 bijna 20 miljard dollar aan transacties verwerkte. Londen beschouwt het platform als een spil in internationale fraudepraktijken, met nauwe banden naar criminele diensten en fraudenetwerken, met name in Zuidoost-Azië. Met de maatregelen wil het VK Xinbi afsnijden van het wereldwijde financiële en crypto-ecosysteem.

De sancties omvatten bevriezing van in het VK gelokaliseerde bezittingen en een uitsluiting van financiële diensten, handel en reisnetwerken. Britse bedrijven en burgers mogen geen producten, diensten, leningen of investeringen meer leveren aan Xinbi, wat het voor het platform aanzienlijk bemoeilijkt om crypto-transacties te verzenden of te ontvangen.

Naast Xinbi zijn meerdere individuen op de lijst geplaatst, onder wie Thet Li en Hu Xiaowei. Beide zouden betrokken zijn bij het internationale netwerk rond het Cambodjaanse bedrijf Prince Group, dat wordt verdacht van grootschalige cryptofraude.

Het VK benadrukt dat de actie gericht is tegen misbruik van cryptotechnologie, niet tegen de sector als geheel. Dat onderscheid wordt onderstreept door analyses die aangeven dat minder dan 1 procent van alle cryptotransacties verband houdt met illegale activiteiten—ter vergelijking: de FATF schat dat 2–5 procent van het mondiale bbp via traditionele systemen wordt witgewassen. De sancties volgen op een bredere internationale golf van maatregelen tegen cryptofraude, zoals recente acties vanuit de Verenigde Staten.